中国青年报客户端讯（中青报·中青网记者魏其濛）记者从上海市公安局静安分局（以下简称“静安分局”）获悉，静安分局日前侦破了一起境外投资理财类诈骗案，抓获犯罪嫌疑人5名，为被害人挽回损失100万元。

5月7日，市民方先生到静安分局江宁路派出所报案称，自己在某境外投资平台上炒黄金期货，被骗走100万元。原来，方先生今年2月底在网上结识了一名“金融圈美女”，双方因有共同爱好很快成为“知己”。在方先生眼中，对方经常炫富晒图，不但生活奢靡，还精通理财之道。方先生在向“知己”透露家底后，对方向他推荐了一款名为“COMEX”的投资软件，声称可投资全球股票、黄金期货等。

今年3月，方先生通过“知己”提供的链接下载了这一软件，并按对方指示，将资金兑换成虚拟币后进行投资。很快，他赚取了300多美元的“第一桶金”。之后，他不断加大投资力度，直至“加码”近100万元人民币。

被害人试图提款失败。静安警方供图

5月初，方先生通过COMEX的官方网站登录时发现，自己的账户不存在。产生疑虑后，他登录软件、试图提款未果后，还被“客服”告知涉嫌洗钱，需要继续投资才能取现。此时，方先生才意识到自己被骗了。

警方查明，方先生此前下载的“COMEX”是一款高仿官方网站的“李鬼”软件，被用于境外“投资”诈骗。民警通过追查方先生的资金流向发现，兑换虚拟币的数笔资金分别流向国内6个不同地区的银行账户，警方迅速组织警力开展跨省调查和止付，并在各地公安机关的协助下相继抓获5名涉嫌“帮信”嫌疑人。

警方抓获犯罪嫌疑人。静安警方供图

到案后，涉案人员对使用名下账户收取、转移不明来源资金的行为供认不讳。警方经审讯发现，这批嫌疑人本人或家属都有境外生意，有兑换外币的需求，他们没有选择当地外汇交易所或银行等正规渠道，而是通过“网友”“中介”等途径兑换外币，从中赚取差价，沦为了诈骗团伙的“洗钱”工具。

目前，此案的6个涉诈账户均已被冻结，被骗的100万元也悉数追回。5名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被警方依法采取刑事强制措施。案件还在进一步调查中。

警方提醒：面对高收益的投资项目要保持谨慎，投资前，可以通过官方渠道查询项目的真实性和合法性，以免陷入诈骗陷阱；兑换外币应采用正规途径，切勿因小失大，沦为诈骗分子的“洗钱”工具。

来源：中国青年报客户端


                                        
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